பாகுபலி தயாரிப்பாளர் முதல் சஹாரா குழுமம் வரை இந்தியாவில் நடத்தப்பட்ட டாப் 10 வருமான வரி சோதனைகள்...!

இந்தியாவின் மிகப்பெரிய பிரச்சினையே அதன் செல்வந்தர்கள் பதுக்கி வைத்திருக்கும் கருப்பு பணம்தான். இந்திய மக்களின் மீது சுமத்தப்படும் வரிச்சுமைக்கும், பொருளாதார பின்னடைவுக்கும் ஆரம்பப் புள்ளியாக இருப்பது இந்த கருப்பு பணம்தான்.

1961 இன் வருமான வரிச் சட்டத்தின் விதி, வரி ஏய்ப்பு மற்றும் கறுப்புப் பணப் பதுக்கல் சம்பவங்களைத் தடுக்க இந்திய வருமான வரித் துறை ஐடி ரெய்டுகளை நடத்தலாம் என்று கூறுகிறது. பல ஆண்டுகளாக, இந்தியாவில் வெளியிடப்படாத பணம், சொத்துக்கள் மற்றும் நகைகளை பறிமுதல் செய்ய ஐடி துறை மிகப்பெரிய வருமான வரி சோதனைகளை நடத்தியது. இந்த பதிவில், நாட்டில் வரி மோசடியைத் தடுக்க உதவிய இந்தியாவில் நடந்த மிகப்பெரிய வருமான வரிச் சோதனைகள் என்னென்ன என்று தெரிந்து கொள்ளலாம்.

வருமான வரி சோதனை என்றால் என்ன?

ஒரு தனிநபர் அல்லது வணிக நிறுவனம் சட்டவிரோதமாக பணம் அல்லது வெளிப்படுத்தப்படாத சொத்துக்கள் இருப்பதாக ஐடி துறைக்கு நம்பக்கூடிய தகவல் கிடைக்கும் போது அங்கு வருமான வரி சோதனை நடத்தப்படுகிறது. IT ரெய்டுகள் தொழில்நுட்ரீதியாக தேடல் மற்றும் பறிமுதல் நடவடிக்கைகள் என்று அழைக்கப்படுகின்றன. 1961 இன் வருமான வரிச் சட்டத்தின் கீழ், கருப்புப் பணப் புழக்கத்தைத் தடுக்கவும், வரி ஏய்ப்பைத் தடுக்கவும் ஐடி துறை இத்தகைய சோதனைகளை அனுமதிக்கலாம்.

1961 ஆம் ஆண்டு ஐடி சட்டத்தில் கோடிட்டுக் காட்டப்பட்டுள்ள விதிகளின்படி, வருமான வரித்துறை அதிகாரிகள் அந்த வளாகத்தில் சோதனை செய்து ஆவணங்கள் மற்றும் சொத்துக்களை பறிமுதல் செய்யலாம். சோதனையின் போது வரி செலுத்துவோர் மற்றும் வளாகத்தில் இருக்கும் அனைத்து நபர்களையும் கேள்வி கேட்கும் உரிமையும் அவர்களுக்கு உள்ளது.

சஹாரா குழும அலுவலகங்களில் நடந்த ரெய்டு

2014 ஆம் ஆண்டில், சுப்ரதா ராயின் சஹாரா குழுமத்தில் வருமான வரித்துறை இந்தியாவில் மிகப்பெரிய வருமான வரி சோதனைகளில் ஒன்றை நடத்தியது. இந்தச் சோதனையில் ஐடி அதிகாரிகள் மின்னணு ஆவணங்கள், ஆவணங்கள் மற்றும் ரூ. குழுமத்தின் அலுவலகங்களில் இருந்து 135 கோடி ரூபாய் அறிவிக்கப்படாத பணம்.

ஐடி ரெய்டில் வரி ஏய்ப்பு செய்ததற்கான ஆதாரம் மற்றும் ஒழுங்குமுறை ஒப்புதல் இல்லாமல் விருப்பமாக முழுமையாக மாற்றக்கூடிய கடனீட்டுப் பத்திரங்களை (OFCDs) வழங்கியதற்கான ஆதாரங்களும் கண்டுபிடிக்கப்பட்டன. நீண்ட சட்டப் போராட்டத்தைத் தொடர்ந்து, சுப்ரதா ராய் கைது செய்யப்பட்டு ஜாமீனில் விடுவிக்கப்பட்டதைத் தொடர்ந்து, சஹாரா குழுமத்தின் முதலீட்டாளர்களுக்கு பணத்தைத் திருப்பித் தருமாறு உச்ச நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டது.

பெங்களூரில் புதிய நோட்டுகள் பறிமுதல்

2016-ம் ஆண்டு வருமான வரித்துறையினர் இரண்டு ஒப்பந்ததாரர்கள் மற்றும் பொறியாளர்களின் வீடுகளில் ஐடி ரெய்டு நடத்தினர். இந்த சோதனையில் ரூ. 5.7 கோடி புதிய நோட்டுகள் மற்றும் தோராயமாக ரூ. 90 லட்சம் மதிப்பிலான பணமதிப்பிழப்பு செய்யப்பட்ட நோட்டுகள் கைப்பற்றப்பட்டன, இது இந்தியாவில் நடந்த மிகப்பெரிய வருமான வரி சோதனைகளில் ஒன்றாகும்.

மேலும், 7 கிலோ தங்கம் மற்றும் 9 கிலோ நகைகள் மற்றும் 5 கோடி ரூபாய் ரொக்கம் இந்த சோதனையின் போது அந்த வளாகத்தில் இருந்து. பொதுப்பணித்துறையில் பொறியாளராகப் பணியாற்றிய எஸ்சி ஜெயச்சந்திராவின் வீட்டில் இருந்து கைப்பற்றப்பட்ட சொத்துக்களில் போர்ஸ் லிமோசின் மற்றும் லம்போர்கினி போன்ற ஆடம்பர கார்களும் அடங்கும்.

ஐதராபாத் தபால் நிலையங்களில் சிபிஐ சோதனை

2016ல் பணமதிப்பிழப்பு கொள்கை அமலுக்கு வந்த பிறகு, ஐதராபாத்தில் உள்ள 8 வெவ்வேறு தபால் நிலையங்களில் சிபிஐ அதிகாரிகள் திடீர் சோதனை நடத்தினர். பழைய ரூபாய் நோட்டுகளை ஏற்றுக்கொள்வதில் முறைகேடுகள் நடந்ததாக எழுந்த புகாரின் பேரில் இந்த திடீர் சோதனைகள் மேற்கொள்ளப்பட்டன, ஆனால் இந்தியாவில் நடந்த மிகப்பெரிய வருமான வரி சோதனைகளில் ஒன்றாக இது மாறியது ஐடி அதிகாரிகள் ஹிமாயத் நகர் தபால் நிலையத்திலிருந்து 40 லட்சம் பறிமுதல் செய்தனர். சட்டவிரோதமாக பழைய ரூபாய் நோட்டுகளை மாற்றியதாக புகார் எழுந்ததால், தபால் துறை ஊழியர்களிடமும் இது தொடர்பாக விசாரணை நடத்தப்பட்டது.

சென்னையில் உள்ள தனியார் பொறியியல் கல்லூரியில் நடத்தப்பட்ட சோதனை

சென்னையிலுள்ள தனியார் பொறியியல் கல்லூரியில் நடந்த சோதனை இந்தியாவிலேயே நடந்த மிகப்பெரிய வருமான வரிச் சோதனையில் ஒன்று. இந்த சோதனையில் பல்வேறு கல்லூரி ஊழியர்களின் 400 வங்கிக் கணக்குகளில் 8 கோடி ரூபாய் கணக்கில் காட்டப்படாத பணம் இருந்தது.

ஆக்ஸ்பாம், திங்க் டேங்க் CPR மற்றும் மீடியா ஃபவுண்டேஷன் ஆகியவற்றில் IT ரெய்டு

ஆக்ஸ்பாம், திங்க் டேங்க் சிபிஆர் மற்றும் மீடியா ஃபவுண்டேஷன் ஆகியவற்றில் நடந்த ஐடி ரெய்டு சமீபத்திய ஆண்டுகளில் இந்தியாவில் நடந்த மிகப்பெரிய வருமான வரி சோதனைகளில் ஒன்றாகும். FCRA இன் கீழ் வெளிநாட்டு நிதியளிப்பு விதிமுறைகளை மீறியதாகக் கூறப்படும் விசாரணையின் ஒரு பகுதியாக IT சோதனைகள் நடந்தன.

பணம் மாற்றுபவர்களின் ED ரெய்டு

2021 ஆம் ஆண்டில், ED அல்லது அமலாக்க இயக்குநரகத்தால் நாடு முழுவதும் சோதனைகள் நடத்தப்பட்டன. ED அதிகாரிகள் பணம் மாற்றுபவர்களிடம் இருந்து 1 கோடி ரூபாய் பழைய ரூபாய் நோட்டுகள் மற்றும் வெளிநாட்டு ரூபாய் மதிப்புள்ள ரூபாய் 50 லட்சம் ரூபாய் பறிமுதல் செய்யப்பட்டது. கறுப்புப் பண ஆபரேட்டர்களிடம் இருந்து பணமதிப்பு நீக்கம் செய்யப்பட்ட ரூபாய் நோட்டுகளை வசூல் செய்து, கமிசன் பெற்றுக்கொண்டு வெளிநாட்டு பணமாக மாற்றுவது தெரியவந்தது.

ஜார்க்கண்ட் போலீசார் நடத்திய சோதனை

ஜார்கண்டில் உள்ள தும்கா தலைமை தபால் அலுவலகத்தில் தும்காவில் உள்ள காவல்துறை கண்காணிப்பாளர் சைலேந்திர பிரசாத் பர்ன்வால், தடை செய்யப்பட்ட ரூபாய் நோட்டுகள் இருப்பதாக வந்த புகாரின் பேரில் சோதனை நடத்தினார். தும்கா தபால் நிலையத்தில் நடந்த சோதனையில் ரூ. 93 லட்சம் மதிப்புள்ள ரொக்கம், கூடுதலாக ரூ. 45 லட்சம், ரூ. 16.5 லட்சம், மற்றும் ரூ. 31.5 லட்சம் ரூபாய் தொடர்ந்து மூன்று இடங்களில் நடத்திய சோதனையில் மீட்கப்பட்டது.

ஒரிசாவைச் சேர்ந்த டிஸ்டில்லரி குழுமத்தின் மீது ஐடி ரெய்டு

பௌத் டிஸ்டில்லரி பிரைவேட் லிமிடெட் மீது ஐடி துறையின் ரெய்டு, இந்தியாவில் நடந்த மிகப்பெரிய வருமான வரி சோதனைகளில் ஒன்றாகும். ஒரே ரெய்டில் 290 கோடி கணக்கில் வராத பணம் பறிமுதல் செய்யப்பட்டது. பெரும்பாலான பணம் போலங்கிர் மாவட்டத்தில் அமைந்துள்ள நிறுவன வளாகத்தில் இருந்து கைப்பற்றப்பட்டது, மீதமுள்ளவை ராஞ்சி, சம்பல்பூர் மற்றும் திட்லாகர் ஆகிய இடங்களில் கண்டுபிடிக்கப்பட்டன. இந்தியாவிலேயே அதிக பணம் பறிமுதல் செய்யப்பட்ட வருமானவரி சோதனை இதுதான்.

மணல் கடத்தல் வழக்கில் பூபிந்தர் சிங்கிடம் நடத்தப்பட்ட ரெய்டு

பஞ்சாப் முன்னாள் முதல்வர் சரண்ஜித் சிங் சன்னியின் மருமகன் பூபிந்தர் சிங் ஹனியின் சொத்துக்களில் சட்டவிரோத மணல் கடத்தல் வழக்கு தொடர்பாக அமலாக்க இயக்குனரகம் (ED) சோதனை நடத்தியது. பிப்ரவரி 3 ஆம் தேதி ஜலந்தரில் ஹனியை ED கைது செய்தது.

இந்த சோதனையின்போது, ​​ஹனி வீட்டில் இருந்து ரூ.10 கோடிக்கு மேல் ரொக்கம், ரூ.21 லட்சத்துக்கும் அதிகமான தங்கம், ரூ.12 லட்சம் மதிப்புள்ள ரோலக்ஸ் வாட்ச் ஆகியவற்றை ED பறிமுதல் செய்தது. இந்த சோதனையானது 2022 ஆம் ஆண்டின் குறிப்பிடத்தக்க நடவடிக்கைகளில் ஒன்றாகும்.

பாகுபலி தயாரிப்பாளரிடம் நடத்தப்பட்ட ரெய்டு

2015 ஆம் ஆண்டு வெளியான 'பாகுபலி: தி பிகினிங்' திரைப்படம், அந்த ஆண்டின் அதிக வசூல் செய்த திரைப்படமாக மாறியது. பாகுபலி தயாரிப்பாளர்களின் வருவாய் தகவல் வருமானவரித் துறையின் கவனத்தை ஈர்த்தது. படத்தின் தயாரிப்பாளர்களான ஷோபு யர்லகட்டா மற்றும் பிரசாத் தேவிநேனி ஆகியோரின் ஹைதராபாத் இல்லத்தில் நடந்த ஐடி சோதனையில் ரூ. 60 கோடி ரூபாய் தடை செய்யப்பட்ட நோட்டுகள் பறிமுதல் செய்யப்பட்டது.